两男子在上海金店豪掷百万买下4公斤多金条，出门就降价卖给回收店

火币交易所 2022年12月22日 11:18 102 Connor

“有人在我们的黄金回收店里，想要卖掉2公斤多金条。可他好像刚刚才在对面金店买下这批黄金，行为有点反常。”今年6月27日，上海市某黄金回收店员工的一通举报电话，牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团洗钱的刑事犯罪案件。近日，上海市金山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉。

今年6月，25岁的王某收到了网络好友“阿元”发来的一份工作邀约，内容是帮人做代购，只要按要求到指定地点买东西就行，不仅吃住行的费用全包，每天还能再赚个一两千元。这么好的工作，王某自然心动了，还喊上了好友张某一起参加。在“阿元”的安排下，两人乘飞机赶到约定地点，从接头人那里拿到了两张银行卡和前往上海的机票。“阿元”还交代，到上海后，一切听从一个叫“文文”的人指挥。

抵达上海的第二天，王某收到来自“文文”的消息，要求二人用发给的银行卡到两家指定的黄金店铺购买金条。因购买的金额巨大，金店势必会要求登记核实身份信息，王某和张某此时都已经意识到这次“代购”背后很可能有问题，都不愿使用自己的身份证件。于是，“文文”又给他们各提供了一张他人的身份证。

随后，张某到金店下单了2.4千克黄金，并支付了5万元定金。第二天，张某用手中的银行卡付清了87万元尾款，王某也顺利从另一家金店花费80余万元购买了2千克左右的金条。得知黄金已经买齐，“文文”再次发来指令，要求二人立刻将刚购入的全部金条拿到黄金回收店出售折现。

为了防止大批量地售卖黄金折现引起店主怀疑，张某与黄金回收店的店主细聊回收事宜，意图编造出合理的事由为大批量售卖打掩护，而王某则带着另一批黄金在附近等候，待张某说服店主后再行售卖。然而他们并不知道，自己异常的行为早就引起了注意，接到举报的民警在黄金回收店内将张某抓获，在附近等候指令的王某同样落入法网。

检察机关经审查发现，涉案的两张银行卡涉及34起电信网络诈骗犯罪，被害人来自全国多个省份。承办检察官介绍，随着司法机关对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度持续提升，不法分子为快速转移赃款、逃避打击，会雇佣他人通过各种手段快速“洗钱”，大额买卖黄金正是其中一种方式。本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙，指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃，形成电信网络诈骗洗钱犯罪“一条龙”，王某、张某就是洗钱团伙中的一环。

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